Curso en Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo II

Contacta sin compromiso con Instituto de Formación Bancaria IFB

Para enviar la solicitud debes aceptar la política de privacidad

Comentarios sobre Curso en Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo II - Presencial - Surquillo - Lima Metropolitana

  • Objetivos del curso
    Poner en práctica los conocimientos adquiridos acerca del sistema de prevención de lavado de activos (SIPLA) y financiamiento del terrorismo (FT), desarrollando los mecanismos y procedimientos de prevención, analizando casos y tipologías que pueden darse en las operaciones de las empresas consideradas sujetos obligados, de acuerdo al marco legal vigente.
  • Curso dirigido a
    Público en general, en especial a miembros del personal de empresas considerados sujetos obligados de acuerdo al Art. 8 de la Ley y Reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Contenido


    -         ¿Cuál es el marco legal vigente en nuestro país?

    -         ¿Qué acciones hay que realizar en relación con los clientes y el personal de la empresa? ¿Cómo se realiza el registro y reporte de operaciones?

    -         ¿Quién ocupa la posición de garante del sujeto obligado?

    -         Desarrollo de casos

Otra formación relacionada con seguridad nacional e internacional

Este sitio utiliza cookies.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Ver más  |