Curso de Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo I

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Comentarios sobre Curso de Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo I - Presencial - Surquillo - Lima Metropolitana

  • Objetivos del curso
    Conocer la naturaleza del delito del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), su historia, efectos a nivel nacional e internacional, características, recomendaciones internacionales y el marco legal vigente en nuestro país.
  • Curso dirigido a
    Público en general, en especial a miembros del personal de empresas considerados sujetos obligados de acuerdo al Art. 8 de la Ley y Reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Contenido

    -        Aspecto conceptual

    -        Principios y sistema de prevención

    -        Métodos de lavado de activos y señales de alerta

     


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