Capacitación LA/FT para Oficiales de Cumplimiento, directores y trabajadores de Corredores de Seguros - Online

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Contenido

PLAN DE ESTUDIOS1. Definición LA/FT.2. Riesgos de LA/FT.3. Tipologías de LA/FT. 4. Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.5. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.

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