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Comentarios sobre Curso en Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo II - Presencial - Surquillo - Lima Metropolitana
Objetivos del curso
Poner en práctica los conocimientos adquiridos acerca del sistema de prevención de lavado de activos (SIPLA) y financiamiento del terrorismo (FT), desarrollando los mecanismos y procedimientos de prevención, analizando casos y tipologías que pueden darse en las operaciones de las empresas consideradas sujetos obligados, de acuerdo al marco legal vigente.
Curso dirigido a
Público en general, en especial a miembros del personal de empresas considerados sujetos obligados de acuerdo al Art. 8 de la Ley y Reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Contenido
- ¿Cuál es el marco legal vigente en nuestro país?
- ¿Qué acciones hay que realizar en relación con los clientes y el personal de la empresa? ¿Cómo se realiza el registro y reporte de operaciones?
- ¿Quién ocupa la posición de garante del sujeto obligado?
