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Curso en Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo II

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Comentarios sobre Curso en Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo II - Presencial - Surquillo - Lima Metropolitana

  • Objetivos del curso
    Poner en práctica los conocimientos adquiridos acerca del sistema de prevención de lavado de activos (SIPLA) y financiamiento del terrorismo (FT), desarrollando los mecanismos y procedimientos de prevención, analizando casos y tipologías que pueden darse en las operaciones de las empresas consideradas sujetos obligados, de acuerdo al marco legal vigente.
  • Curso dirigido a
    Público en general, en especial a miembros del personal de empresas considerados sujetos obligados de acuerdo al Art. 8 de la Ley y Reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
  • Contenido


    -         ¿Cuál es el marco legal vigente en nuestro país?

    -         ¿Qué acciones hay que realizar en relación con los clientes y el personal de la empresa? ¿Cómo se realiza el registro y reporte de operaciones?

    -         ¿Quién ocupa la posición de garante del sujeto obligado?

    -         Desarrollo de casos

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