Curso en Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo II

Comentarios sobre Curso en Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo II - Presencial - Surquillo - Lima Metropolitana

• Objetivos del curso
  Poner en práctica los conocimientos adquiridos acerca del sistema de prevención de lavado de activos (SIPLA) y financiamiento del terrorismo (FT), desarrollando los mecanismos y procedimientos de prevención, analizando casos y tipologías que pueden darse en las operaciones de las empresas consideradas sujetos obligados, de acuerdo al marco legal vigente.
• Curso dirigido a
  Público en general, en especial a miembros del personal de empresas considerados sujetos obligados de acuerdo al Art. 8 de la Ley y Reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
• Contenido
  
  
  -         ¿Cuál es el marco legal vigente en nuestro país?
  
  -         ¿Qué acciones hay que realizar en relación con los clientes y el personal de la empresa? ¿Cómo se realiza el registro y reporte de operaciones?
  
  -         ¿Quién ocupa la posición de garante del sujeto obligado?
  
  -         Desarrollo de casos
  
  

Otra formación relacionada con seguridad nacional e internacional