Curso de Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo I

Centro:

Instituto de Formación Bancaria IFB
Método:

Presencial
Lugar:

Surquillo
Tipo:

Cursos
Precio:

Consultar precio
Comentarios:

Sedes en: San Isidro, Sede Norte, San Juan de Lurigancho, Sede Sur, Los Olivos, Arequipa, Chiclayo
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Comentarios sobre Curso de Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo I - Presencial - Surquillo - Lima Metropolitana

Objetivos del curso

Conocer la naturaleza del delito del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), su historia, efectos a nivel nacional e internacional, características, recomendaciones internacionales y el marco legal vigente en nuestro país.
Curso dirigido a

Público en general, en especial a miembros del personal de empresas considerados sujetos obligados de acuerdo al Art. 8 de la Ley y Reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Contenido

-        Aspecto conceptual

-        Principios y sistema de prevención

-        Métodos de lavado de activos y señales de alerta