Curso de Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo I

Comentarios sobre Curso de Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo I - Presencial - Surquillo - Lima Metropolitana

• Objetivos del curso
  Conocer la naturaleza del delito del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), su historia, efectos a nivel nacional e internacional, características, recomendaciones internacionales y el marco legal vigente en nuestro país.
• Curso dirigido a
  Público en general, en especial a miembros del personal de empresas considerados sujetos obligados de acuerdo al Art. 8 de la Ley y Reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
• Contenido
  
  

  -        Aspecto conceptual

  -        Principios y sistema de prevención

  -        Métodos de lavado de activos y señales de alerta

   

  
  

Otra formación relacionada con seguridad nacional e internacional