Curso de Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo I
Conocer la naturaleza del delito del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), su historia, efectos a nivel nacional e internacional, características, recomendaciones internacionales y el marco legal vigente en nuestro país.
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Aspecto...
Categoría: Seguridad Nacional e Internacional
Modalidad: Presencial