Conocer la naturaleza del delito del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), su historia, efectos a nivel nacional e internacional, características, recomendaciones internacionales y el marco legal vigente en nuestro país.
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Aspecto...
Categoría: Seguridad Nacional e Internacional
Modalidad: Presencial
Impartido en:
Santiago de Surco
Avenida Santiago de Surco, N° 4717, 15039 Santiago de Surco, Municipalidad Metropolitana de Lima
Poner en práctica los conocimientos adquiridos acerca del sistema de prevención de lavado de activos (SIPLA) y financiamiento del terrorismo (FT), desarrollando los mecanismos y procedimientos de prevención, analizando casos y tipologías que pueden darse en las...
Categoría: Seguridad Nacional e Internacional
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